В величественном театре современного финансирования – сцене столь же абсурдной, как любая история бюрократического невезения – Block, Inc., под руководством загадочного Джека Дорси, вынуждена расстаться с королевской суммой в $40 миллионов. О горести отмывания денег и недочетах соответствия!
💰 Забудь про мелкие заработки – в Top Crypto собираются только настоящие монеты! Тут профит зашкаливает, а твой кошелек начнет петь оду успеху.
Давай зарабатывать!Похоже, что великая NYDFS, как неутомимый инспектор из одного из старых русских эпосов, обнаружила, что прославленный Cash App скрывал внутри своего цифрового тела досадные недостатки. Отсутствовали надлежащая проверка клиентов на добросовестность, контроль на основе оценки риска и столь важное бдительное наблюдение за транзакциями, благодаря чему платформа больше напоминала дырявый плащ, чем бастион финансовой благопристойности.
Такое несчастное положение дел, как утверждают регуляторы, превратило платформу в площадку для нечестивых персонажей — особенно тех, кто участвовал в таинственных ритуалах анонимных биткоин-транзакций. Настоящий танец злодеяний, где надзор отсутствовал так же, как надежный государственный служащий из гоголевской сказки!
Функции соблюдения требований, как неутомимые ветры судьбы, должны идти в ногу с безграничным расширением предприятия,
Независимый наблюдатель
Добавление ещё одного штриха к этому сюрреалистическому полотну, Block вынужден нанять независимого наблюдателя — арбитра надзора — для того чтобы убедиться, что их механизмы соответствия исправлены и согласуются со строгими правилами Нью-Йорка. 😂
Действительно, Block, получивший лицензию на операции с денежными средствами в легендарном году 2013 и обладавший лицензией на виртуальные валюты согласно режиму BitLicense начиная с 2018 года, теперь сталкивается с историей, где прошлые ошибки ведут к строгому наказанию.
Это наказание следует за более ранним штормом – катастрофическим штрафом в размере $80 миллионов, наложенным 48 государственными финансовыми регуляторами за подобные нарушения AML (противодействие отмыванию денег), в то время как остаток нерешенных оповещений о транзакциях из ушедшей эпохи 2019–2020 годов лишь раздувал пламя риска.
Однако в иронии судьбы Блок сотрудничал со следователями и взялся за своего рода юмористический путь исправления нарушений, словно стремясь к искуплению через гоголевскую историю бюрократических ошибок.
Таким образом декрет разносится по коридорам финансов: все учреждения, даже те, что пляшут среди цифровых криптовалют, должны надеть броню эффективных средств контроля для защиты честности нашей современной финансовой империи.
Смотрите также
- В каком году был опубликован окончательный ответ на вопрос о жизни, вселенной и всем остальном?
- Главы «Индиана Джонс и Большой круг»: все локации и основные миссии.
- Мод Wicked Whims для inZOI был первоапрельской шуткой, которая обманула почти всех
- Как использовать фонарный щит в Dark and Darker
- Сборка Бессмертного Воина в Legend of Mushroom
- Сколько глав в Ninja Gaiden 2 Black
- Фиш: как ловить изонаду
- Farming Simulator 25: Полное руководство по лесопилке
- Farming Simulator 25: Полное руководство по овцам
- Farming Simulator 25: все коллекционные локации Зеленки
2025-04-10 18:29