Австралийский центр по отчетности о транзакциях и анализу (AUSTRAC), название которого звучит как из шпионского фильма, распорядился, чтобы Binance, криптобиржа, столь же известная своими скандалами, как и своими криптосделками, привлекла внешнего аудитора. Почему? Что ж, AUSTRAC имеет довольно серьезные опасения по поводу систем Binance по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Что, знаете ли, довольно важно, когда речь идет о цифровой валюте и всех ее, скажем так, колоритных личностях.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Инвестировать в индексВ типичной корпоративной манере, Мэтт Поблоки, генеральный менеджер Binance в Австралии и Новой Зеландии (что звучит как очень заманчивая должность), сообщил CryptoMoon, что Binance «признает» решение AUSTRAC. И нет, это не наказание, а всего лишь «мера надзорной проверки». Да, друзья, это как внезапная проверка по финансам, но без каких-либо реальных последствий. По крайней мере, на это они надеются.
Но AUSTRAC беспокоится не только о крипто-цирке – о нет, у них есть список. Они отметили высокую текучку кадров в Binance, недостаток местных ресурсов и, что удивительно, отсутствие контроля со стороны высшего руководства. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас, своим самым строгим голосом, заявил, что цифровые валюты все чаще подвержены «криминальному злоупотреблению». Думаю, это один из способов это выразить.
Проблемы Binance в Австралии
Итак, это не первый опыт взаимодействия компании с австралийскими регуляторами. О нет, в 2024 году Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) решила нанести несколько юридических ударов по Binance Australia Derivatives из-за, как вы догадались, проблем с защитой потребителей. Ведь кто не любит хороший судебный иск?
И давайте не забудем захватывающий эпизод лета 2023 года, когда регулирующий орган провел обыск в офисах Binance Australia. Да, классический офисный обыск, все ради расследования прекратившего существование австралийского бизнеса Binance по производным финансовым инструментам. Конечно, это последовало за прекращением действия лицензии Binance Australia Derivatives, которое произошло после того, как регулирующие органы решили, что Binance по ошибке классифицировала некоторых пользователей как «крупных клиентов». Ой!
Провал Binance в Австралии: Банк закрыт!
В 2023 году компания столкнулась с тем, как её воспринимают как изгоя в местной банковской системе. После того, как её платежному провайдеру, Zepto, было приказано разорвать связи, компания была вынуждена приостановить обслуживание в австралийских долларах. Представьте себе, что вы получаете звонок из своего банка, в котором вам говорят: «Кстати, мы больше не хотим с вами работать», и дают вам всего один день на уведомление. Уверен, это было хорошо воспринято.
Сейчас у Binance есть удобное решение для пользователей из Австралии: если вы хотите вывести свои средства, вы можете либо купить стейблкоин USDt (USDT), либо воспользоваться услугами пирингового (peer-to-peer) трейдинга. Раньше удобная опция «Банковский перевод»? Теперь она заблокирована с сообщением «Канал приостановлен». Так что ничего страшного, верно? Просто небольшое неудобство, если вы пытаетесь получить свои заслуженные австралийские доллары.
Смотрите также
- Farming Simulator 25: Полное руководство по овцам
- Анализ PNUT: тенденции рынка криптовалют PNUT
- Risk of Rain 2 (RoR2) – объяснение четок
- Главы «Индиана Джонс и Большой круг»: все локации и основные миссии.
- Roblox Grace: полное руководство и прохождение
- Тропические, овощные и корнеплодные растения в игре Вырасти Сад (GaG). Узнайте полный список.
- Once Human: Город Санбери, все мистические места и ящики со снаряжением
- Дата выхода, время и где посмотреть 7-ю серию 1-го сезона ‘Ароматный цветок расцветает с достоинством’.
- Grounded 1.4: Самый простой способ победить Королеву Ос
- Удивительный мир Гамбола вернулся, но где можно посмотреть Чудесно Странный Мир Гамбола? Продолжение обрело новый дом в сети.
2025-08-22 14:01