Криптовалютическая драма в Индии: биржи, блокировки и целая сеть петель.

В великой традиции бюрократической магии, Финансовая разведка Индии только что объявила 49 криптовалютных бирж — «назовем их дистрибьюторами цифрового золота со склонностью к хаосу» — подлежащими проверкам по борьбе с отмыванием денег. 🤑 Это вытекает из правительственного указа 2023 года, который решил классифицировать поставщиков криптовалюты в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, теперь объединяя их под одним регуляторным зонтиком с банками, которые просто очень комфортно чувствуют себя с золотыми монетами, чеками или цифровыми числами — все три, вероятно, исчезнут, если вы моргнете. 🪙

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Резюме ситуации:

Индия требует от 49 криптовалютных бирж соблюдать правила игры — строгие, подозрительные и интенсивные процедуры AML (противодействия отмыванию денег).
45 внутренних платформ и 4 оффшорных (вероятно, скрывающихся, но каким-то образом подающих документы) зарегистрировались.
Некооперативные иностранные платформы теперь сталкиваются с индийскими пользователями, которые пробуют всевозможные способы получить к ним доступ… в то время как им мягко сообщают, что дверь, на самом деле, закрыта. ⛔️
Власти сейчас выполняют чрезвычайно важную работу по мониторингу блокчейн-махинаций и аресту причастных к ним людей (история: ‘человек пойман за отмывание 42 Bitcoin… в шляпу’).

По состоянию на 5 января 2026 года (вперёд, всегда вперёд!), 45 индийских бирж теперь имеют все документы аккуратно оформлены и вызвали интерес регуляторов. Дополнительные четыре офшорных выживших? Им удалось играть по правилам (или подкупить кому-то чай с лишним сахаром). Все зарегистрированные организации теперь должны выполнять ряд нормативных ритуалов: проверки личности, как в ведьминском суде, мониторинг транзакций, как за малышом с печеньем, и подготовка отчетов о подозрительной деятельности, как для инквизитора с блокнотом. 📜

Отслеживание Криптовалют: Библиотека Следов

Знания Финансовой разведывательной службы – это сеть отчетов о подозрительных операциях от сотрудничающих бирж. Эти документы, по всем объективным показателям, скучны, но они наглядно демонстрируют, как криптовалюта используется в Индии – в основном для тех же целей, что и наличные деньги в 1700-х годах: налоги, взятки и продвижение для усиления эффекта. 🤍

FIU, в своей безграничной мудрости, все же признало, что криптовалюта может быть несколько полезна для инноваций, инвестиций или для того, чтобы ваши родственники в неблагополучных районах могли отправлять деньги домой. Однако, как ворчливый библиотекарь, оно добавило, что этот потенциал ‘существенно подрывается злоупотреблениями, включая незаконные азартные игры, мошенничество, трансграничные схемы, напоминающие торг на базаре, и… платформы для контента для взрослых. Часто. Они повсюду.’ 🎰

В одном примечательном случае следователи проследили криптоплатежи через более чем 20 кошельков (путешествие, вероятно, длиннее паломничества по Плоскому миру) до незаконного веб-сайта. Это доказывает, что да, блокчейн – это не магия – это реестр, но прозрачный, если смотреть на него через правильный регуляторный монокль. Несоответствующие платформы? Штрафные удары. Реальные. За последний финансовый год. Правоприменение в форме футбольного мяча. ⚽

Оффшорные биржи: Теперь официально непопулярны

Индия стала довольно скрытной в отношении того, кто может предоставлять криптовалюту её гражданам. Соответствие требованиям теперь является лакмусовой бумажкой для входа в крипто-песочницу страны – представьте это как игровую площадку для послушных. Binance, Coinbase и Mudrex послушно предоставили документацию и в настоящее время находятся под наблюдением, как големы из Плоского мира (которые также болезненно поднимать). Их коллеги, такие как BitMEX и LBank? Теперь им запрещён вход в песочницу. Можете сообщить им, что веб сломан. 😤

Это оставило граждан Индии с меньшим количеством мест для хранения их цифровых монет – как будто собираешь рассыпавшихся кошек без их сотрудничества. Утвержденные биржи теперь также должны назначить ‘местного директора’, которого можно будет найти и оградить от правительства, если они создадут проблемы – священный ритуал подотчетности. 🧭

Власти настаивают, что не стремятся полностью похоронить крипту (было бы удобно, но слишком драматично). Вместо этого они хотят поместить ее в прозрачную, регулируемую структуру. FIU пришел к выводу, что, пока ‘платформы сотрудничают и посыпают конфетти против мошенничества’, танец крипты будет разрешен продолжаться. Пока что. 🌀

Смотрите также

2026-01-07 09:02